据《华尔街日报》援引知情人士消息，预测市场平台Polymarket在今年2月曾遭遇一起洗钱图谋：欺诈者试图利用被盗借记卡，通过在该平台下注将超过1000万美元资金转移至“干净”账户。知情人士称，CEO Shayne Coplan当时对...

路透社一项深入调查发现，位于迪拜的未注册加密货币交易所Shelbit，自2024年5月以来，已处理至少40亿美元交易，深度卷入伊朗的制裁规避操作网络。该平台并非一个孤立的交易场所，而是一个庞大非法资金流转体系的关键...

这项研究提出了一种新的方法，使用图神经网络来检测洗钱活动。这种网络专为处理由实际银行交易构建的大型、多样化的网络而设计。图神经网络通过对复杂交易网络的深度学习，能够有效地识别和预测可能的洗钱行为。通过...